Vérification du compte après connexion sur Planet Casino
Après la connexion, Planet Casino déclenche la vérification quand un contrôle KYC/AML est requis par la conformité interne ou par le traitement des paiements.
La vérification est demandée à l’inscription si les informations de profil sont incomplètes, incohérentes ou si la date de naissance ne permet pas de confirmer la majorité.
Elle devient obligatoire avant un retrait, surtout si c’est le premier retrait ou si le montant cumulé des retraits dépasse les seuils internes de contrôle.
Planet Casino relance la vérification quand le joueur modifie des données sensibles (nom, adresse, méthode de paiement) ou quand l’activité du compte déclenche un contrôle antifraude.
Le casino peut demander une preuve de provenance des fonds si les dépôts augmentent nettement, si plusieurs moyens de paiement sont utilisés, ou si des dépôts et retraits s’enchaînent sans jeu.
- ID: Passeport ou carte nationale d’identité (recto-verso) ou permis de conduire, en cours de validité, photo et texte lisibles, nom et date de naissance visibles.
- Address: Facture d’électricité/gaz/eau, attestation d’assurance habitation, avis d’imposition, ou relevé bancaire avec adresse, daté de moins de 3 mois.
- Payment: Carte bancaire (photo avec seuls les 4 derniers chiffres visibles, nom du titulaire visible) ou capture du portefeuille électronique montrant le nom et l’ID du compte, pour prouver la propriété du moyen de paiement.
- Source of funds: Bulletin de salaire, relevés bancaires, avis d’imposition, ou justificatif de vente/épargne, si le service conformité demande l’origine des fonds.
En pratique, la vérification sert à confirmer l’identité, l’âge, l’adresse et la propriété des moyens de paiement avant de valider les retraits et certaines modifications de compte.